¿Legal Research?
¿Y eso qué es?
Hub Innovación
Es un servicio eficaz, profesional y confiable que tiene como finalidad evitar, detectar y luchar contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) en Colombia, esta consulta se realiza a través de Sarlaft (Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo).
¿Parece un proceso complicado?
¡No te preocupes, no lo es! Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber…
¿Por qué es necesario el Legal Research?
El lavado de activos, antecedentes penales y procesos laborales y civiles, han sido el motivo por el cual algunas empresas han llegado a su fin o se han involucrado en procesos legales gastando así dinero y tiempo.
Por lo anterior es importante realizar una investigación legal, la cual permite la búsqueda de terceros en listas de control de riesgos y de esta manera mitigar las situaciones mencionadas anteriormente.
Algunas de las listas de control de riesgos son:
Antecedentes Rama Judicial.
Antecedentes penales y fiscales.
Consultas en listas internacionales: DEA, ONU, INTERPOL, entre otras.
Boletín de deudores morosos.
Sanciones de tránsito y comparendos.
Procesos laborales y civiles.
Procesos de extradición.
Entre otras organizaciones.
¡Son varias listas para investigar, sin embargo, no es necesario hacerlo una por una!
Hoy día utilizamos un software (Sarlaft) que nos permite obtener información consolidada y detallada en un solo documento, y en tan solo minutos.
¿Cuándo se debería realizar esta consulta?
Este tipo de consultas se deben o es recomendable realizar al momento de iniciar una relación comercial o laboral, recuerda que es importante saber con quién vas a cerrar un negocio o contrato, y sobre todo revisar la procedencia de los dineros que van a intervenir.
¿Y es obligatoria esta investigación?
¡No, no lo es, sin embargo, es un proceso que te brinda beneficios importantes en el desarrollo de tu negocio!
Beneficios del Legal Research:
Asegurar que las personas naturales y jurídicas puedan administrar y llevar un mejor control de los riesgos que puedan tener al iniciar una relación comercial o laboral.
Tener un plan de prevención en caso de imprevistos por novedades en los antecedentes.
Identificar las amenazas en los diferentes escenarios de contratación.
¿Son beneficios exclusivos?
¡No lo son, empresas de todos los sectores pueden acceder a esta herramienta y obtener estos beneficios!
¿Quién usa Legal Research?
El sector de constructoras y bienes raíces son nuestros mayores aliados que hacen uso de estas consultas. Esto no quiere decir que los demás sectores no necesiten o puedan aprovechar el Legal Research, ya que la finalidad del servicio es ayudar a las empresas a mitigar riesgos para su constitución, desarrollo y crecimiento exitoso.
Por eso mismo…
En Legalnova, la integridad y tranquilidad de nuestros clientes es lo más importante, por lo cual el Legal Research es nuestro mayor aliado, ya que nos permite brindar información actualizada, confiable y detallada, ayudando así al ahorro de costos y tiempos en sus negocios.
¿Quieres conocer con quién empezarás una relación comercial o laboral?
Escrito por:
Área Administrativa legalnova*
